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英威腾:上海荣正投资咨询股份有限公司关于公

时间:2019-03-10 16:50来源:投资理财 作者:投资发展 点击:
上海荣正投资咨询股份有限公司 关于深圳市英威腾电气股份有限公司

上海荣正投资咨询股份有限公司

关于

深圳市英威腾电气股份有限公司

回购社会公众股份

独立财务顾问报告

独立财务顾问

签署日期:二〇一八年五月十五日

目 录

目录 ..............2

释义 ..............3

序言 ..............4

回购方案概述与财务顾问意见 ..............5

一、本次回购的方案要点 ..............5

二、上市公司基本情况 ..............5

三、本次回购符合《回购管理办法》的有关规定 ..............8

四、本次回购的必要性分析 ..............10

五、本次回购的可行性分析 ..............10

六、回购方案的影响分析 ..............11

七、结论性意见 ..............13

特别提示 ..............14

备查文件 ..............15

一、备查文件 ..............15

二、财务顾问联系方式 ..............15

释义

本独立财务顾问报告中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下:

英威腾、公司、上市公司     深圳市英威腾电气股份有限公司(股票代码:002334)  
本次回购股份、本次回购、回购

股份     英威腾拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价

交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份用于公司实

施股权激励或员工持股计划的股份来源  
独立财务顾问、本独立财务顾问     上海荣正投资咨询股份有限公司  
本独立财务顾问报告     《上海荣正投资咨询股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有

限公司回购社会公众股份之独立财务顾问报告》  
中国证监会、证监会     中国证券监督管理委员会  
深交所、证券交易所、交易所     深圳证券交易所  
《公司法》     《中华人民共和国公司法》  
《证券法》     《中华人民共和国证券法》  
《上市规则》     《深圳证券交易所股票上市规则》  
《回购管理办法》     《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》  
《补充规定》     《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》  
《业务指引》     《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》  
元、万元、亿元     人民币元、人民币万元、人民币亿元  

本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

序言

上海荣正投资咨询股份有限公司接受英威腾委托,担任英威腾本次回购的独立财务顾问,并就本次回购出具独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是依据《证券法》、《公司法》、《回购管理办法》、《上市规则》、《补充规定》以及《业务指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定,根据公司提供的相关资料以及其他公开材料,按照行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉尽责、独立客观的原则,经过审慎调查后出具的。

本独立财务顾问特作出如下声明:

(一)本独立财务顾问旨在就本次回购股份的合规性、必要性以及可行性做出独立、客观、公正的评价;

(二)本独立财务顾问已按照规定对英威腾履行尽职调查义务,并与公司管理层进行了必要的沟通,有充分理由确信本独立财务顾问所发表的专业意见与公司披露的文件内容不存在实质性差异;

(三)本独立财务顾问报告所依据的公司资料由英威腾提供,提供方对资料的真实性、准确性和完整性负责,并保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(四)在与英威腾接触后到担任其独立财务顾问期间,本独立财务顾问已采取严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题;

(五)本独立财务顾问特别提醒投资者注意,本独立财务顾问报告不构成对英威腾的任何投资建议;投资者根据本独立财务顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险,本独立财务顾问不承担任何责任。

(责任编辑:皇冠)
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