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欧洲银行通过削减其他成本增加合规投资

时间:2019-03-14 13:03来源:投资理财 作者:投资发展 点击:
在近期爆出一系列洗钱丑闻之后,欧洲银行正投入更多人力和技术资源来识别金融犯罪。一些银行甚至通过削减其他部门的成本来为实施这些措施提供资金。 近几周,阿姆斯特丹的

在近期爆出一系列洗钱丑闻之后,欧洲银行正投入更多人力和技术资源来识别金融犯罪。一些银行甚至通过削减其他部门的成本来为实施这些措施提供资金。

近几周,阿姆斯特丹的ABN Amro Group NV和法兰克福的德国商业银行(Commerzbank AG, CRZBY)首次主动披露了反洗钱合规支出增加的细节。与此同时,位于阿姆斯特丹的荷兰国际集团(ING Groep N.V., ING)表示,该公司增加了对风险防范方面的投资,部分经费来自其他部门削减支出所释放出来的资金。

Berkeley Research Group董事总经理Walter Mix称,欧洲的银行和拥有全球业务的银行都增加了对合规相关技术的支出,包括人工智能驱动的系统,并聘用了在数据科学等领域进行过高级训练的员工。Mix向银行提供反洗钱规定方面的咨询服务。他表示,这些投资令银行的利润承压。

欧洲的银行尤其面临证明自己已强化对洗钱行为探测工具的压力。在过去一年中,欧洲爆出了一系列备受关注的洗钱丑闻。其中,丹麦银行( Danske Bank A/S)披露,该行在爱沙尼亚的一个小型分支机构曾经手了2,000亿欧元(合2,300亿美元)与俄罗斯有关的交易。

此类事件使欧洲银行用来监控交易和评估风险的系统受到更大力度的审视。Mediobanca SpA的分析师Robin van den Broek称,这可能促使更多银行在未来披露合规方面的投资。

他表示∶“监管机构对此更加重视,银行声誉可能受损并可能面临高额罚款,在这种情况下,我认为可以合理地预期银行将披露更多信息。”

(责任编辑:皇冠)
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